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深大通核心人員被抓,牽出眾多爆雷P2P平臺,涉及金額超千億

2019-05-18 16:38:50|瀏覽量:783|

深大通核心人員被抓,牽出眾多爆雷P2P平臺,涉及金額超千億

 

5月16日晚間,深交所一紙問詢函,指出上市公司深大通(000038.SZ)股東涉嫌P2P非法集資被抓。根據年報問詢函,該股東為深大通旗下重要子公司經營者夏東明。

 

問詢函要求,公司需要交代包括但不限于夏東明在視科傳媒的任職情況、其涉嫌P2P非法集資的發生時間、涉案金額、涉及P2P平臺名稱、公司及包括視科傳媒在內的子公司是否與相關P2P平臺存在關聯或業務、資金往來等。

 

(圖片來源:深大通公告)

 

1

 

股東被抓,業績對賭未完成

 

那么這個夏東明究竟何許人也?根據公開資料顯示,截至3月31日夏東明持有深大通7.41%權益,為第四大股東,他同時是深大通旗下視科傳媒的創始人和主要經營者。

 

(圖片來源:Choice金融終端)

 

深大通2015年分別花17億元、10.5億元收購的重要資產視科傳媒、冉十科技,到了2018年兩家公司炸雷,商譽減值導致深大通巨虧23.5億,其中視科傳媒商譽減值達13.40億元。

 

值得一提的是,2015年,深大通巨資收購視科傳媒的同時,雙方簽訂了相關對賭協議。根據約定,視科傳媒原股東承諾視科傳媒2015年凈利潤不低于人民幣13,100萬元、2016 年凈利潤不低于人民幣16,500萬元、2017年凈利潤不低于人民幣19,800萬元、 2018年凈利潤不低于人民幣21,200萬元。視科傳媒其2015年至2017年累計業績完成率為102.15%,而其業績承諾期內最后一年即2018年卻出現虧損,凈利潤為-3.69億元。

 

(圖片來源:深大通公告)

 

深大通在年報中曾指出,視科傳媒創始人和主要經營層夏東明由于個人原因被采取刑事強制措施,導致公司在多個層面均受到重大不利影響。視科傳媒計提資產減值損失3.37億元。

 

雖然深大通只說夏東明由于個人原因被采取刑事強制,但會計師事務所在出具保留審計意見的專項說明中,則透露夏東明因涉嫌P2P非法集資案件被采取刑事強制措施,至今未正常履職。深交所指出,有部分公司客戶采取回避、觀望等不合作態度,導致審計機構的工作無法正常開展,要求深大通說明事件的具體情況,并要求說明深大通是否與相關P2P平臺存在關聯或業務、資金往來。

 

2

 

卷入眾多P2P,涉及金額超千億

 

公開資料顯示,夏東明旗下網貸平臺第一次折戟,始于2018年8月3日“錢保姆”的暴雷。錢保姆屬于夏東明旗下網貸公司,當時錢保姆宣布良性清盤,所有待還金額將從2018年8月開始分24個月兌付。可是兩個月后,錢保姆又公告稱因資產無法處置迅速變現,原兌付方案不能實施。2018年10月,錢保姆被立案偵查。

 

就在錢保姆暴雷一個月后的2018年9月4日,“修正系”的錢莊網宣布良性清盤。該平臺清盤后,夏東明因在“錢莊網”涉嫌非法吸收公眾存款案被杭州市公安局濱江公安分局執行逮捕。夏東明與修正的關系遠不止錢莊網這么簡單,其控股的浙江新聯控股股份有限公司(下稱“新聯控股”)與修正集團有著千絲萬縷的關系。

 

去年12月29日,修正集團實控的宜貸網發布清盤公告稱,宜貸網供鏈貸的實際擔保融資方新聯控股董事長夏某,因涉嫌其他網貸平臺非法吸收公眾存款被杭州濱江公安部門刑事拘留。另外,據公開報道,在宜貸網關聯平臺宜湃網出現逾期后,夏東明也曾不止一次赴成都指導后續工作開展,承諾由其負責協調資金兌付。

 

除了上述幾家平臺之外,因涉非吸被立案的P2P平臺火理財在獲得新股東融資時曾發布宣傳報道公開提及新聯控股;其兄弟暴雷平臺永利寶大股東的高管也與新聯控股有多處重合。夏東明參股的P2P平臺微金石則在今年4月被曝涉嫌欺詐自融后失聯,目前用百度已經搜索不到其官網。

 

從深交所發布的問詢函來看,夏東明目前到底涉及多少網貸平臺還不得而知,但據公開報道顯示,其所涉及的所有平臺的總金額超過了千億元。

 

另外,在夏東明案件細節還未完全公開之前,其錯綜復雜的非吸手段同樣撲朔迷離,不過麻袋研究院高級研究員王詩強對獨角金融表示:“目前主要有三種途徑非法集資,第一是成立一家或者多家網貸平臺,然后利用殼公司或者關聯公司從網貸平臺上募集資金的方式實現;第二是,通過收購一些流量較大的網貸平臺來操作;第三是,一些企業通過賒銷的形式,讓合作的上下游企業通過自己控股或者間接控股的網貸平臺借款,自己作為還款方或者擔保方的方式變相集資。”

 

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